Финмониторинг о приостановлении финансовых операций


Приказ Министерства финансов Украины от 14.01.2021 N 8 «Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций» вступил в силу 19 марта 2021.

Данный приказ разработан в соответствии с частью двенадцатой статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее Закон), и согласно первого, утратил силу приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2015 N 1200 «об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22 января 2016 за N 123/28253.

Обращаем внимание читателя, что разделом №5  предусмотрено:

«Госфинмониторинг принимает решения или дает соответствующие поручения при наличии следующих оснований:

в случае получения запроса уполномоченного органа иностранного государства — в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 31 Закона;

в случае получения сообщений о финансовых операциях, осуществление которых приостановлено на основании части первой статьи 23 Закона, — в соответствии с частью второй статьи 23 Закона;

в случае возникновения подозрений — согласно части третьей статьи 23 Закона;

при наличии мотивированного подозрения — в соответствии с абзацем третьим части девятой статьи 23 Закона;

в случае подтверждения по результатам проверки признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или совершение иного уголовного преступления — в соответствии с абзацем вторым части девятой статьи 23 Закона;

в случае получения от правоохранительных органов информации, предусмотренной абзацами пятым или шестым части девятой статьи 23 Закона, — в соответствии с абзацем седьмым части девятой статьи 23 Закона. »

Как всегда полный текст приказа и консультации относительно практики применения онного мы с готовностью предоставим  по контактам.